证券代码：002927       证券简称：泰永长征       公告编号：2023-038

              贵州泰永长征技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议通知于 2023 年 6 月 13 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2023

年 6 月 16 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董

事 8 名，其中陈众励以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会

议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规

章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

权行权价格的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出

具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出

具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问

报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

   经与会董事认真核查，一致认为：同意公司将首次公开发行股份募集资金投

资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，

由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月 30 日。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司对本事项

出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   本次注销为进一步优化资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化

资源配置，降低经营管理成本。公司注销全资子公司北京泰永自动化设备有限公

司（以下简称“北京泰永”）不会对整体业务发展和盈利水平产生重要影响，也

不会损害公司及股东利益。董事会同意公司注销子公司北京泰永，并授权公司经

营管理层依法办理相关清算和注销事项。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

   三、备查文件

   特此公告。

                                    贵州泰永长征技术股份有限公司

                                           董 事 会

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